En una fecha imprecisa de 2016, una fuente confidencial se acercó a la oficina de Homeland Security en Miami. En esa oficina dependiente del gobierno de los EEUU, que vela por la seguridad interna de esa nación, la persona no identificada dijo que recibió $78 millones de un contrato de préstamo a Pdvsa. Confesó que estaba involucrado en una conspiración para el lavado de dinero. Manifestó su deseo de colaborar con la justicia de EEUU y retornar la suma recibida.
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