Etiqueta: Claudia Díaz
Justicia de EE. UU. niega libertad bajo fianza a extesorera de Chávez
Miami.- Claudia Patricia Díaz Guillén, que fue tesorera nacional de Venezuela en la Presidencia de Hugo Chávez y extraditada desde España a EE.UU., estará...
Medios españoles aseguran que extesorera de Chávez fue extraditada a EE. UU.
Claudia Díaz debe comparecer ante la Fiscalía del Distrito Sur de Florida este viernes 13 de mayo, según detallaron medios españoles
Justicia española confirma la extradición de Claudia Díaz a EE. UU.
El tribunal argumenta que los hechos que atribuye la justicia norteamericana a la reclamada y que tipifica como asociación delictiva para cometer lavado de dinero y dos delitos de lavado de instrumentos monetarios, tienen un equivalente en España, requisito para la extradición
Raúl Gorrín asegura que EE. UU. muestra pruebas falsas en su contra
El empresario compartió en Twitter un hilo donde adjunta documentos en los que explica y asegura que EE. UU. utiliza dos operaciones bancarias para vincularlo con Claudia Díaz y su esposo Adrián Velásquez, acusados de lavado de dinero
Resumen | Estos son los venezolanos vinculados al chavismo extraditados recientemente a EE. UU.
Octubre se convirtió en un mes signado para el oficialismo por la palabra extradición. En ese contexto, en El Pitazo presentamos un resumen de los venezolanos y figuras vinculadas con el chavismo extraditados recientemente o que están en proceso de ser enviados a Estados Unidos
CLAVES | Estos son los señalamientos de EE. UU. contra la extesorera venezolana Claudia...
En diciembre de 2020, el tribunal del Distrito Sur de Florida imputó a la extesorera nacional, Claudia Díaz Guillén, por un cargo de conspiración para cometer blanqueo de capitales y dos cargos por lavado de dinero
Enfermera de Hugo Chávez es acusada de lavado de dinero
Caracas. Claudia Díaz, quien se desempeñó como enfermera de Hugo Chávez, fue acusada de lavado de dinero en una corte federal en Miami,...
Oro vinculado a la exenfermera de Hugo Chávez es investigado judicialmente
Claudia Díaz presuntamente controlaba una compañía fantasma que en 2014 compró 250 lingotes, un año después vendió un monto similar de oro y ahora la transacción es investigada
