Caracas.- El exjefe del Departamento de Seguridad del palacio de Miraflores durante parte del gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez, Adrián José Velásquez Figueroa, fue declarado culpable de lavado de dinero en Estados Unidos y se enfrenta a una pena de 19 años y 5 meses de prisión.
Así lo indica el último documento judicial del caso de Velásquez, extraditado a EE. UU. desde España en 2022 y juzgado ese mismo año en los tribunales de Fort Lauderdale (sur de Florida). Hasta la fecha, recibirá su sentencia este miércoles, 19 de abril.
«La naturaleza y las circunstancias de su participación en un inmenso esquema de lavado y soborno que involucra más de mil millones de dólares en bonos y más de cien millones de dólares en pagos de sobornos merecen una sentencia significativa», dice el documento de 23 páginas de la Fiscalía.
¿Quién es Adrián Velásquez?
Es un capitán retirado del Ejército y exguardaespaldas de Hugo Chávez. Se estableció a los 36 años en Punta Cana, República Dominicana, junto a su esposa, la expresidenta de la Oficina Nacional del Tesoro de Venezuela y exoficial de la Armada, Claudia Patricia Díaz Guillén, y a quien EE. UU. también declaró culpable por lavado de dinero en el mismo caso que su pareja.
Un trabajo que realizó el periodista Alfredo Meza para la plataforma Panamá Papers, señala que la Dirección General de Migración de Dominicana concedió a Velásquez la residencia temporal en junio de 2014.
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En la misma investigación se revela que los documentos entregados al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) por el diario alemán Süddeutsche Zeitung demuestran que Velásquez Figueroa abrió, el 18 de abril de 2013, una compañía en la República de Seychelles llamada Bleckner Associates Limited con un capital de 50.000 dólares.
La creación de la empresa la hizo por medio del bufete panameño Mossack Fonseca (MF), especialista en crear sociedades de maletín. Además, se realizó cuatro días después de la victoria de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales de aquel año en Venezuela.
La investigación periodística, una de las más grandes filtraciones de datos de la historia que estalló en 2016, reveló acuerdos entre la firma panameña y empresarios para facilitar operaciones ilícitas de lavado de dinero y evasión de impuestos. El exguardaespaldas de Chávez fue cliente de este bufete para la apertura de empresas en paraísos fiscales.
Blanqueo de capitales que salpica a Gorrín
Se sabe que al menos hasta febrero de 2015, Adrián Velásquez y Claudia Díaz vivieron en República Dominicana. Posteriormente, se perdió su rastro y fue en diciembre de 2020 cuando Velásquez fue detenido en Madrid y luego liberado junto con su esposa.
Pese a la liberación, ambos tenían prohibición de salida de España y debían comparecer ante las autoridades de forma quincenal.
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Durante ese mes, el gobierno de Estados Unidos presentó cargos contra ambos por participar en un esquema corrupto de intercambio de divisas y blanqueo de capitales en el que también está presuntamente involucrado el empresario venezolano Raúl Gorrín. En esa misma fecha la justicia estadounidense los reclamó.
Según la solicitud de extradición del Tribunal de Distrito Sur de Florida, desde 2008 hasta 2017, o alrededor de dichas fechas, el empresario Gorrín y los Velásquez-Díaz participaron en una estratagema corrupta en relación con el cambio de moneda extranjera efectuado para el gobierno oficialista.
Las autoridades sospechan que el dueño del canal Globovisión pagó cientos de millones de dólares en sobornos para asegurarse el derecho de participar en transacciones de cambio de moneda extranjera, que le reportaron ganancias de cientos de millones de dólares.
A partir de 2011, prosigue el escrito, Gorrín ofreció, prometió, autorizó y pagó sobornos a la entonces tesorera (Claudia Díaz), incluso a través de su marido, para influir en ella, con el fin de efectuar cambios de moneda extranjera para el Gobierno.
Además de los sobornos pagados a través de transferencias electrónicas a beneficio de los Velásquez-Díaz, explica la solicitud de extradición americana, Gorrín también les compró jets privados, yates, residencias, caballos de campeonato, relojes de lujo y una línea de moda.
Con información de los Archivos de El Pitazo.
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