La medida dictada al empresario incluye brazalete y garantía económica de 40 millones de pesos
Por: Redacción | El Pitazo – Caracas
Caracas.- Este lunes se conoció que el Tribunal de Atención Permanente del Distrito Nacional de República Dominicana le dictó arresto domiciliario con brazalete y garantía económica de 40 millones de pesos, a Omar José Farías Luces quien está involucrado en el caso del Banco Peravia.
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Este arresto se impuso a través de una compañía afianzadora, como medidas de coerción al empresario. Este venezolano es acusado por complicidad de violación a la Ley Monetaria y Financiera y coautor en lavado de activos.
Farías, quien está implicado en el fraude millonario del Banco Peravia, fue arrestado cuando se disponía a abandonar un avión privado en el Aeropuerto Internacional de Punta Cana, en República Dominicana, lo que mostró a las autoridades que intentaba evitar hacerle frente a la justicia de este país, informó el viernes 05 de agosto la Fiscalía del Distrito Nacional de República Dominicana en su página web.
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Dicha aprehensión ya estaba ordenada por Solange Raquel Vásquez, jueza de la Unidad de Atención Permanente del Distrito Nacional, quien había evaluado la complicidad de violación a la Ley Monetaria y Financiera y coautor de lavado de activos, que trajo consigo el desfalco del Banco Peravia.
Según el Registro Nacional de Contratistas (RNC), el empresario es presidente y propietario del 99,79% de las acciones de Seguros Constitución y firma con estatus activo para contratar con el Estado venezolano.
En 2105 fue intervenida la sucursal de este seguro en Panamá, por parte de la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de dicho país, luego de que detectarán irregularidades en las pólizas sin respaldo de reaseguradoras y se ordenó su liquidación forzosa. José Riesen, superintendente, señaló que esta empresa trabajó por cuatro meses sin respaldo, lo cual es obligatorio.
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Por este caso, están siendo investigadas también 20 personas en República Dominicana, involucradas en un supuesto fraude al Banco Peravia de 30 millones de dólares.
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