El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), a través de su sala penal, avala la extradición a Venezuela de Rafael Reiter Muñoz, exejecutivo de la estatal Petróleo de Venezuela (Pdvsa) durante la gestión de Rafael Ramírez.
La solicitud la hizo el gobierno de Nicolás Maduro ante España para que les entregue vía extradición a Reiter. La decisión de avalar ese pedido está contenida en la sentencia 216 de la Sala Penal, redactada por la magistrada Carmen Castro. Así lo indica una nota del medio Últimas Noticias publicada este viernes 23 de junio.
Reiter Muñoz estuvo preso en España en 2017 por su presunta vinculación en el blanqueo de capitales provenientes de sobornos a través de la banca de Andorra, y posteriormente quedó en libertad. Luego, el 13 de junio de fue detenido.
Exejecutivo de Pdvsa dispuesto a revelar esquema de lavado de dinero de Rafael Ramírez
El pasado 4 de abril, El Pitazo publicó una nota sobre la intención de Rafael Reiter de testificar sobre un presunto esquema de lavado de dinero y sobornos que involucran al expresidente de la estatal petrolera Rafael Ramírez.
La intención de Reiter se conoció por un documento del Tribunal del Distrito Sur de Texas, Estados Unidos (EE. UU.), en el que se asegura que él cuenta con información de primera mano sobre el soborno de diferentes funcionarios de Pdvsa por parte de los proveedores y que, incluso, él mismo fue sobornado.
Reiter fue jefe de Seguridad y Prevención de Pérdidas de Pdvsa en Caracas. Posteriormente, Rafael Ramírez lo designó jefe de Seguridad y Prevención de Pérdidas de toda la petrolera estatal entre 2010 y 2011.
EE. UU. también pide extraditar a Rafael Reiter
Las autoridades estadounidenses también solicitaron su extradición, pero las españolas respondieron que no puede dejar España hasta que finalicen las diligencias judiciales pendientes en ese país.
Por su parte, la nota de Últimas Noticias señala que «el Ministerio Público solicitó en abril pasado una orden de aprehensión contra Reiter Muñoz, la cual fue aprobada por el Juzgado 27º de Control de Caracas, instancia que igualmente acordó iniciar el proceso de extradición, según expediente enviado a la Sala Penal el pasado 13 de junio».
El expediente
La investigación sobre blanqueo de capitales en Europa, donde está presuntamente implicado Reiter Muñoz, comenzó el 1 de diciembre de 2017 por parte de la Policía Nacional Contra Corrupción.
Juez de Estados Unidos permite declarar desde España a exejecutivo de Pdvsa Rafael Reiter
El informe de la investigación se nutre de documentos policiales de Andorra, la Unidad de Inteligencia Financiera de ese principado y del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
El documento general describe al denominado Grupo Salazar (por Diego Salazar), conformado por un grupo de compañías vinculadas entre sí “para defraudar a empresas del Estado venezolano”. Estos reportes identifican a funcionarios de Pdvsa y del Ministerio de Energía y Petróleo “que recibieron cuantiosos sobornos durante el periodo comprendido entre 2007 y 2012”.
Por ejemplo, la sentencia del TSJ detalla que la suma blanqueada en la Banca Privada de Andorra, para el periodo comprendido entre octubre 2011 a noviembre 2012, es de 1.347.339.972 euros.
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