La expresidenta de la Oficina Nacional del Tesoro de Venezuela (2011-2013) y exenfermera del fallecido presidente Hugo Chávez, Claudia Díaz, fue declarada culpable de lavado de dinero por un jurado en el sur de Florida, Estados Unidos (EE. UU.). La Fiscalía pide sentencias no menores a 23 años y 5 meses de cárcel.
A la extesorera del fallecido presidente Hugo Chávez, Claudia Díaz, y a su esposo, Adrián Velásquez Figueroa, también declarado culpable, se los acusó de lavado de dinero proveniente de contratos falsos de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), presuntamente, otorgados a través de sobornos. Ambos recibirán sus sentencias mañana miércoles, 19 de abril.
La Fiscalía pide no menos de 283 meses de cárcel para ella y no menos de 235 meses para él. A juicio del jefe de la sección de fraudes de la Fiscalía General de EE. UU., Glenn S. Leon Markenzy Lapointe, esas penas serían lo suficiente dada la gravedad de los delitos cometidos. A ello se sumaría el decomiso de sus propiedades y multas.
Claudia Díaz: por estos cinco delitos hallaron culpable a extesorera de Chávez
La Fiscalía calcula que obtuvieron al menos 136 millones de dólares de beneficio como resultado de su participación en el plan de corrupción basado en el sistema de control de cambios de Venezuela.
Claudia Díaz involucrada en caso de sobornos
En una acusación formal de 2020, se señala a Díaz de aceptar al menos 4.2 millones de dólares en sobornos. Además, indica que la pareja recibió pagos de compañías controladas por un coacusado venezolano, el fugitivo magnate de los medios Raúl Gorrín, a cuentas en Miami supuestamente utilizadas para pagar su lujoso estilo de vida.
Además de realizar transferencias de dinero a los funcionarios, presuntamente, Gorrín Belisario les pagó gastos relacionados con jets privados, yates, residencias, caballos de campeonato, relojes de lujo y una línea de moda.
Una investigación periodística, parte de un proyecto del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), expuso sus constantes vuelos exclusivos desde Venezuela hasta Santo Domingo y Punta Cana luego de salir de la función pública en 2013.
El caso se basó, en gran medida, en el testimonio de Alejandro Andrade, uno de los predecesores de Díaz en la Tesorería venezolana. El exfuncionario testificó que el arreglo financiero que logró con Gorrín continuó con Díaz.
Para ocultar los sobornos, Gorrín Belisario realizó pagos mediante múltiples empresas fantasmas y presuntamente se asoció con otras personas para adquirir el Banco Peravia, en República Dominicana, con el fin de blanquear los sobornos pagados a funcionarios venezolanos y las ganancias del esquema
Raúl Gorrín evitó la subasta de su apartamento en Nueva York, según Reuters
Demostrar la corrupción en Venezuela
El caso judicial de Claudia Patricia Díaz Guillén es inédito en la lucha que emprendió Estados Unidos para demostrar la magnitud de la corrupción en Venezuela durante la era chavista.
A diferencia de muchos otros señalados de corrupción que prefieren llegar a un acuerdo de culpabilidad a cambio de reducir la pena, Claudia Díaz se declaró inocente y solicitó un juicio con jurado.
El 29 de noviembre se reanudó el juicio en contra de Díaz y de Velásquez Figueroa, jefe de seguridad de Chávez desde 2011 hasta 2013. Ambos fueron extraditados de España a EE. UU.
Estaban radicados en Madrid desde 2016, porque, según alegaron, eran perseguidos por el actual mandatario Nicolás Maduro. Ambos tienen nacionalidad venezolano-española.
Al pedir sentencias duras, la Fiscalía subraya que la pareja ha ignorado, minimizado y tratado de distraer la atención sobre lo que hizo y demuestra falta de remordimiento por los crímenes que cometió y el daño causado por su codicia y abuso de poder.
Con información de AP y EFE.
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