Caracas.- El nombre del empresario colombiano Álvaro Pulido, presunto socio de Álex Saab, volvió a surgir en medio de las investigaciones por casos de corrupción, especialmente en la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa).
La mención la hizo el fiscal general del gobierno de Nicolás Maduro, Tarek William Saab, cuando dijo que investigan al empresario colombiano Álvaro Pulido. El titular del Ministerio Público dijo que incluso hacen allanamientos y no descartan órdenes de aprehensión. Las declaraciones las dio el 27 de marzo, en una entrevista para la cadena colombiana W Radio.
Fiscalía venezolana investiga a empresario Álvaro Pulido, socio de Álex Saab
El alto funcionario oficialista señaló que hay experticia telefónica y declaraciones que salen a la luz pública. Sin embargo, no aportó mayores detalles sobre las razones de la investigación. «Sería prematuro de mi parte y temerario anunciarte qué pudiera ocurrir, no sólo con esta persona (Pulido) sino con otras», agregó Saab.
En octubre de 2021, el Departamento de Justicia de Estados Unidos (EE. UU.) reveló una acusación contra cinco personas por lavado de dinero. Figuran tres colombianos y dos venezolanos. El nombre del neogranadino Álvaro Público Vargas apareció por su presunta participación en un plan de lavado de miles de millones de dólares relacionados con los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).
Además de esa acusación formal que fue introducida el 7 de octubre y revelada el 21 del mismo mes en 2021, se conoció que el Departamento de Estado de EE. UU. ofreció una recompensa de 10 millones de dólares por cualquier información que llevara a su arresto o condena.
En un comunicado, el Departamento de Estado de EE. UU. explicó que la recompensa está relacionada con las acusaciones presentadas por la cartera de Justicia estadounidense contra Pulido por lavado de dinero en conexión con un entramado de sobornos.
¿Quién es Álvaro Pulido y de qué se le acusa?
Es un empresario colombiano, presunto socio de Alex Saab (detenido en Estados Unidos por un caso de lavado de dinero) y contratista del gobierno de Nicolás Maduro, según dan cuenta investigaciones de portales web, como Connectas y otros como El Espectador de Colombia.
Además, junto a Saab es dueño de la empresa Group Grand Limited, la compañía con la que hicieron el negocio de los CLAP.
El Colombiano asegura que Álex Saab estaría negociando con EE. UU.
De acuerdo con los documentos judiciales, los involucrados en este entramado son acusados de cinco cargos por conspiración para cometer lavado de dinero y cuatro por lavado de dinero. Los implicados hicieron lo siguiente:
- Utilizar numerosas empresas para celebrar contratos con el Gobierno venezolano para fabricar y exportar cajas de alimentos de México y cajas de medicamentos de varios países e importar las cajas y distribuirlas dentro de Venezuela.
- Recibir dinero de conformidad con los contratos adjudicados por el gobierno de Maduro.
- Hacer pagos de sobornos a los funcionarios, incluidos los encargados de otorgar los contratos.
- Distribuir el producto de los contratos obtenidos corruptamente para promover el esquema de soborno ilegal y ocultar la naturaleza y el propósito de los ingresos del esquema de soborno ilegal.
- Usaron cuentas bancarias en Antigua, Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos para esconder sus operaciones e inflaron los precios de las cajas CLAP.
En este negocio también participaron el exgobernador José Gregorio Vielma Mora y la venezolana Ana Guillermo Luis, según la investigación hecha por las autoridades estadounidenses.
Anterior acusación de EE. UU.
Pulido también está incluido en otro caso judicial por lavado de dinero, el mismo por el que fue extraditado a EE. UU. el empresario colombiano de origen libanés Alex Saab.
La acusación señala que entre noviembre de 2011 y por lo menos hasta septiembre de 2015, Saab y Pulido Vargas conspiraron con otros para lavar las ganancias de una red de corrupción sustentada en sobornos dirigidos a obtener contratos para realizar proyectos públicos y fraudes al sistema de control de cambio de divisas.
Como resultado del plan, Saab y Pulido Vargas, supuestamente, transfirieron desde Venezuela, a través de EE. UU., aproximadamente 350 millones de dólares a cuentas que poseían o controlaban en otros países, de acuerdo con la Fiscalía estadounidense.
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